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【守住錢袋子,護(hù)好幸福家】非法集資套路多 提高警惕別“入坑”

時(shí)間:2023年06月15日   來(lái)源:

請(qǐng)擦亮雙眼,增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和識(shí)別能力,不盲目追逐熱點(diǎn),不抱僥幸心理,不被高收益陷阱蠱惑,警惕各類非法集資違法犯罪行為,如發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資違法犯罪線索,請(qǐng)積極向當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門舉報(bào)。以下即是不法分子騙取群眾信任的幾種常見(jiàn)手段:

1.裝點(diǎn)公司門面,營(yíng)造實(shí)力假象。不法分子往往通過(guò)成立公司,辦理工商執(zhí)照、稅務(wù)登記等手續(xù),貌似合法,實(shí)則沒(méi)有金融資質(zhì)。這些公司或辦公地點(diǎn)高檔豪華,或宣傳國(guó)資背景,或投入重金通過(guò)各類媒體甚至央視進(jìn)行包裝宣傳,或在高檔場(chǎng)所舉行推介會(huì)、知識(shí)講座,邀請(qǐng)名人、學(xué)者和官員站臺(tái)造勢(shì),展示與領(lǐng)導(dǎo)合影及各種獎(jiǎng)項(xiàng),欺騙性更強(qiáng)。

2.編造投資項(xiàng)目,打消群眾疑慮。從過(guò)去的農(nóng)林礦業(yè)開發(fā)、民間借貸、房地產(chǎn)銷售、原始股發(fā)行、加盟經(jīng)營(yíng)等形式逐漸升級(jí)包裝為投資理財(cái)、財(cái)富管理、金融互助理財(cái)、海外上市、私募股權(quán)等形形色色的理財(cái)項(xiàng)目,并且承諾有擔(dān)保、可回購(gòu)、低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)等。

3.混淆投資概念,常人難以判斷。不法分子把在地方股交中心掛牌吹成上市,把在美國(guó)OTCBB市場(chǎng)掛牌混淆是在納斯達(dá)克上市;有的利用電子黃金、投資基金、網(wǎng)絡(luò)炒匯等新的名詞迷惑群眾,假稱新投資工具或金融產(chǎn)品;有的利用專賣、代理、加盟連鎖、消費(fèi)增值返利、電子商務(wù)等新的經(jīng)營(yíng)方式,欺騙群眾投資。

4.承諾高額回報(bào),編造“致富”神話。高利引誘,是所有詐騙犯罪分子欺騙群眾的不二法門。不法分子一開始按時(shí)足額兌現(xiàn)先期投入者的本息,然后是拆東墻補(bǔ)西墻,用后來(lái)人的錢兌現(xiàn)先前的本息,等達(dá)到一定規(guī)模后,便秘密轉(zhuǎn)移資金,攜款潛逃。

5.利用新型概念,制造傳銷騙局。不法分子利用公眾對(duì)“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”“數(shù)字資產(chǎn)”等新概念的追捧,以高收益、低風(fēng)險(xiǎn)、固定回報(bào)為誘餌,誘導(dǎo)用戶參加平臺(tái)購(gòu)物并發(fā)展下線客戶,通過(guò)收取“入門費(fèi)”、“拉人頭”等方式編制“龐氏騙局”,騙取公眾資金。


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